办事指南

RCBC对孟加拉国的货币抢劫罚款P1B

点击量:   时间:2017-06-02 04:01:33

<p>由于Yuchengco领导的银行参与了8100万美元的孟加拉国银行抢劫案,中央银行已向黎刹商业银行(RCBC)征收1亿美元的罚款</p><p> Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)在一份声明中表示,政策制定货币委员会(MB)在经过特别审查后批准了RCBC的“监督执法行动”</p><p>这是BSP对金融机构征收的最高罚款</p><p> “这证实了BSP通过强有力的有效监管确保国家金融体系稳定的坚定承诺,”BSP说</p><p>然而,中央银行补充说,它“承认RCBC在实施变革以加强其反洗钱(AML)和反恐融资风险管理体系和治理文化方面的努力</p><p>”孟加拉国驻马尼拉大使约翰戈麦斯表示,实施RCBC罚款1亿美元是一件“积极的事情</p><p>”“我们对菲律宾政府,特别是新政府如何处理这个问题感到高​​兴,”他在周五的新闻发布会上说</p><p>据称,2月份,黑客从纽约联邦储备银行的孟加拉国银行账户中偷走了8100万美元</p><p>这些资金随后存入RCBC在马卡蒂的朱庇特街分行开设的账户</p><p>赌场中介人Kim Wong,据称参与抢劫的人之一,已向反洗钱委员会(AMLC)退还了463万美元和P488万现金</p><p>这代表Wong和他的公司Eastern Hawaii Leisure Ltd.从8100万美元的洗钱资金中获得的全部金额</p><p>来自孟加拉国银行的一个团队正在菲律宾与当局讨论由黄先生向AMLC投降的约1500万美元的回收</p><p>另一个高级别代表团定于下个月抵达</p><p> Gomes说,孟加拉国官员与菲律宾娱乐和游戏公司(Pagcor)讨论了在Solaire赌场冻结的238万美元的回收</p><p> “Pagcor主席和总裁向我们保证他们在这方面的合作</p><p>他们说,如果Solaire收到任何法院命令,他们就会放钱,“他说</p><p> Gomes补充说,司法部门还发誓要协助孟加拉国官员进行AMLC恢复进程,参议院总统Aquilino Pimentel 3rd承诺重新开始对抢劫案进行调查</p><p> RCBC遵守法规RCBC表示,它将遵守BSP订单,并在一年内分两次支付1亿美元的罚款</p><p> RCBC总裁兼首席执行官Gil Buenaventura表示,虽然罚款涉及很多,“RCBC认为这是增加监管和限制的一部分,我们将遵守MB决议</p><p>”Buenaventura说,付款,RCBC肯定它“继续有能力和决心履行其对洗钱,恐怖主义和其他跨国犯罪的坚定承诺,以确保银行系统的稳定</p><p>”“在支付这笔金额的同时,RCBC正在改变其反洗钱系统和流程,这使得它成为阻止菲律宾和该地区洗钱企图的最准备者之一,“他补充说</p><p>他表示,RCBC的重点是继续前进并继续实施一个计划,以实施更强大的流程,系统和制衡</p><p>布埃纳文图拉还表示,支付金额不会影响RCBC的运营和资本比率</p><p>今年上半年,RCBC录得净利润P2.6亿</p><p>截至2016年6月,其资本基础为599亿比索</p><p> “我们赞赏Bangko Sentral ng Pilipinas努力保持银行业的准备和强大</p><p>我们将继续与BSP合作,